Trước đó, vào đầu tháng 9/2021, qua công tác nắm tình hình và nghiệp vụ cơ bản, Công an TP Vinh phát hiện trên địa bàn nổi lên đường dây có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến qua mạng internet.

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Công an TP Vinh đã nhanh chóng xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Đường dây này do Nguyễn Trọng Linh (SN 1990, trú tại xã Nam Cát, huyện Nam Đàn) cầm đầu; Nguyễn Văn Bá (SN 1985) và Hồ Kim Quyết (SN 1987), cùng trú tại huyện Hưng Nguyên là 02 đối tượng có hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Đánh bạc,Tổ chức đánh bạc,Nghệ An,đánh bạc nghìn tỷ,đường dây đánh bạc
Đối tượng Nguyễn Quốc Sơn (áo đen) và Nguyễn Trọng Linh tại cơ quan công an. (Nguồn ảnh: Công an Nghệ An)

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã xác định 11 đối tượng là đại lý cấp dưới và con bạc tham gia cá cược trực tiếp vào đường dây của Linh bao gồm 09 đối tượng trú tại tỉnh Nghệ An và 02 đối tượng trú tại tỉnh Hà Tĩnh.

Đến ngày 14/10/2021, Công an TP Vinh đã bắt và khám xét khẩn cấp đối với 14 đối tượng nêu trên về hành vi “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Mở rộng điều tra, Ban chuyên án phát hiện đường dây “Tổ chức đánh bạc” bằng hình thức cá độ bóng đá của Linh là đại lý tổng, cấp dưới của một đường dây “Tổ chức đánh bạc” khác.

Vào cuộc xác minh đường dây này do đối tượng Nguyễn Quốc Sơn (SN 1985, trú tại phường Xuân Phú, TP Huế, Thừa Thiên Huế) cầm đầu, giúp việc cho Sơn là đối tượng Mai Văn Minh (SN 1990, trú tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

 

Qua đấu tranh, Ban chuyên án xác định có 08 đối tượng khác trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Thanh Hóa liên quan đến đường dây đánh bạc của Nguyễn Quốc Sơn.

Ngày 20/10/2021, Công an TP Vinh đã lập 05 tổ công tác trực tiếp vào tỉnh Thừa Thiên Huế và Hà Tĩnh để bắt giữ 10 đối tượng trong đường dây đánh bạc này.

Đánh bạc,Tổ chức đánh bạc,Nghệ An,đánh bạc nghìn tỷ,đường dây đánh bạc
24 đối tượng trong 2 đường dây đánh bạc bị bắt giữ. (Nguồn ảnh: Công an Nghệ An)

Đến ngày 10/11/2021, Công an TP Vinh đã triệt xóa 02 đường dây đánh bạc, bắt giữ 24 đối tượng, thu giữ tang vật vụ án gồm: 02 xe ô tô, 03 máy tính, 05 máy tính bảng, 37 điện thoại di động, 07 thẻ ATM và hơn 05 tỷ đồng tiền mặt; phong tỏa đối với 09 tài khoản ngân hàng để tiếp tục điều tra làm rõ.

Bước đầu, Cảnh sát xác định các đối tượng trong đường dây tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá từ tháng 5/2021 đến ngày 20/10/2021 với tổng số tiền hơn 1.500 tỷ đồng.

Đánh bạc,Tổ chức đánh bạc,Nghệ An,đánh bạc nghìn tỷ,đường dây đánh bạc
Tang vật trong vụ án. (Nguồn ảnh: Công an Nghệ An)

Hiện, chuyên án đang được Công an TP Vinh tiếp tục điều tra, mở rộng.

Bảo Trâm